您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
進入內容區塊

內政部警政署刑事警察局全球資訊網

:::

破案快訊

發布日期:111-01-10

更新日期:111-01-12

發布單位:刑事警察局公共關係室

刑事局搗破5處賭博洗錢水房賭資逾40億 緝獲23人到案
一、偵辦單位:
刑事警察局南部打擊犯罪中心(偵查第八大隊偵五隊)
高雄市政府警察局刑事警察大隊(偵八隊)、苓雅分局、鼓山分局、小港分局、新興分局、岡山分局、旗山分局。
臺南市政府警察局刑事警察大隊(偵七隊)
二、查獲時間:110年8月13日及12月14日
三、查獲地點:高雄市三民區、鼓山區、左營區、前金區
四、查獲嫌犯:吳○○、左○○、陳○○、莊○○、郭○○、郭○○、黃○○、楊○○、陳○○、李○○、張○○、曾○○、黃○○、蔡○○、賴○○、徐○○、徐○○、許○○、陳○○、黃○○、黃○○、廖○○、呂○○等23人。
五、查獲贓證物:查扣電腦主機22台、手機122支、U盾卡102支、筆電1台、人頭電話卡、監視器2組、點鈔機、現金新臺幣1萬5千元、記帳本4本、打卡鐘、毒品咖啡包19包、大麻1包(6.13公克)、愷他命3包(總計12公克)、電子秤等洗錢相關證物。
六、案情摘要:
本局南部打擊犯罪中心接獲情資,有不法分子在高雄市某大樓內成立網路賭博洗錢水房,經與高雄市政府警察局苓雅分局及刑事警察大隊等單位共組專案小組合力偵辦,於110年8月13日持搜索票查獲高雄市三民區之水房,發現吳姓主嫌擔任水房負責人,招募左嫌等人成立洗錢水房,該集團不惜重金承租多處商辦大樓及民宅,以分散風險躲避查緝,另於110年12月14日執行搜索,再於高雄市左營區、鼓山區及前金區搗破4處水房,全案共計查獲犯嫌23人到案。
該洗錢集團主要透過電腦及手機,協助大陸網路簽賭集團轉帳贓款,賭客儲值賭博網站後,將贓款匯款至水房使用之大陸銀行人頭帳戶,或協助賭博網站將賭資匯款至指定帳戶,藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝,從中賺取抽成暴利,水房分為2至3班24小時運作,低調進出水房,以商辦及住宅作為掩護,招收無社會經驗之年輕人加入,工作內容僅告知協助文書作業,而未操作銀行帳戶交易等話術,實則協助水房從事洗錢犯行,經警方執行查緝後,調查發現該集團半年內洗錢金額高達新臺幣40億餘元。
為阻斷網路賭博及洗錢犯罪擾亂金融,提升洗錢防制能量,避免無知民眾求職時因不知實際工作內容而加入洗錢水房,本局秉持「向上溯源、向下刨根」之策略,持續追查賭博機房及洗錢水房,有效打擊不法。警方呼籲民眾,若發現可疑人、事、物,請勇於向警方檢舉,警民共同打擊犯罪,有效淨化社會治安。