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內政部警政署刑事警察局全球資訊網

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破案快訊

發布日期:110-11-13

更新日期:110-11-15

發布單位:刑事警察局公共關係室

投資詐欺猖獗 刑事局聯合印尼警方打擊大陸人設立境外機房
一、偵辦單位:駐印尼台北經濟貿易代表處、本局國際刑警科、印尼雅加達緝毒和特殊犯罪大隊
二、查獲時間:110年11月12日
三、查獲地點:印尼雅加達
四、查獲嫌犯:陸籍47名、越南籍2名
五、查扣證物:電腦1臺、筆電16臺、平板電腦1臺、手機665支、教戰手冊等證物。
六、案情摘要:
       經本局大數據分析國內投資詐騙態樣,近期發現有連結印尼之事證,即交由本局國際刑警科駐外聯絡官追查,並與印尼警方共組專案小組積極偵辦,專案小組經月餘勘察蒐證,於昨(12)日見時機成熟,執行專案勤務搜索位於雅加達市區4處詐欺機房,已拘捕2名集團主嫌,目前計逮捕49人,其中有陸籍47名、越南籍2名,查扣電腦1臺、筆電16臺、平板電腦1臺、手機665支、教戰手冊等證物。
       經勘查現場證物,該機房係針對我國及陸方人民實施詐騙,目前實施中之犯罪手法係以亂槍打鳥方式,向不特定之民眾主動認識或邀約入群,建立聯繫後以投資入金保證穩贏不輸等話術,吸引至博弈網站賭博,如客戶有贏取賭金者,則以各種理由拒絕出金或封鎖客戶。
       另其中1機房內發現有涉案之我國某銀行帳戶,初步清查本局165資料庫,發現有4名被害人,實施詐騙期間為今年8-10月份,犯罪手法另有貸款詐欺、虛擬貨幣詐欺等,研判該詐欺集團旗下尚有多處機房,且手法多元,目前依對帳單估計集團詐騙金額單月達新臺幣200萬元,初估嫌犯詐騙金額於今年8-10月間新臺幣600萬元以上,仍持續擴大清查中。
       近年來國內投資詐騙案件層出不窮,且機房大部分藏身於境外,躲避警方查緝,本局仍透過駐外聯絡官與境外執法單位強力合作,積極偵辦。近期於東南亞幾個國家都有所斬獲,其中臺灣與印尼警方今年亦曾合作破獲白木屋公司遭詐欺案等。世界各國受疫情影響改變生活作息,然跨境執法不間斷,本局仍持續與大陸及各國警政單位密切聯繫合作、打擊詐欺犯罪,共同維護民眾財產安全。