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內政部警政署刑事警察局全球資訊網

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破案快訊

發布日期:110-11-02

更新日期:110-11-09

發布單位:刑事警察局公共關係室

查獲劉○○等17人以虛擬貨幣洗錢詐欺集團
一、偵辦單位:臺灣臺北地方檢察署、刑事警察局偵查第一大隊(第二隊)、臺北市政府警察局松山分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊(偵八隊)、臺北市政府警察局大安分局
二、查獲時間:110年7月22日、9月30日
三、查獲地點:新北市。
四、查獲嫌犯:劉○○等17人。
五、查獲贓證物:手機42隻、台灣之星SIM卡500張、貓池(modem pool)2台、現金31萬5千元、電腦等贓證物
六、案情摘要:
(一) 本大隊(二隊) 接獲被害人報案稱遭詐欺集團以「猜猜我是誰」方式詐騙,遂立案偵辦並自車手開始向上溯源追查,發現該詐欺集團為躲避查緝,將機房設立於中國大陸,以「假網拍」、「猜猜我是誰」等方式詐騙民眾匯款至人頭帳戶,再利用報紙刊登求職廣告,誆稱電子遊藝場業者招收外務人員,開出月薪3萬5千元至4萬5千元、加班另計、月休八天等條件,成功吸引受疫情影響之無業年長者、身心障礙人士等弱勢族群應徵,其中亦不乏博士學歷、大學教授等高知識分子在不知情狀況下淪為詐欺集團車手、收水手。本案詐欺贓款經四至五層轉手後,交予水房成員以購買虛擬貨幣(泰達幣USDT)方式洗錢,製造斷點以規避警方查緝。
(二)專案小組自110年7月迄今發動三波行動,陸續查獲車手、收水手、水房幹部共17人到案,初步調查發現該詐欺集團於110年5月至7月間獲利超過新臺幣近千萬元,目前已查知二十名被害人,並持續清查中。
(三)本案主嫌劉○○涉嫌於110年7月間,指揮「水房」成員陳○○、王○○、魏○○等人將車手提領出來的詐欺贓款由現金轉換為泰達幣後,匯入自己所有之虛擬貨幣錢包;專案小組遂於9月30日搜索主嫌劉○○窩藏據點,現場並查扣手機42隻、台灣之星SIM卡500張、貓池(modem pool)2台、電腦等贓證物;經查犯嫌劉○○及同夥以公司名義申辦大量電話卡,再運用「貓池」批量接收驗證簡訊註冊蝦皮假帳號,待帳號成功開通後販售至大陸廣東地區,研判係詐欺集團利用該批假帳號設立蝦皮賣場,遂行假網購詐欺相關犯行。
(四)內政部警政署刑事警察局呼籲民眾,「假網拍」、「猜猜我是誰」等詐欺手法行之有年,民眾於網購時務必多方查證,選擇信譽良好、資訊透明之店家,勿有貪小便宜心態而輕率下單;若接獲不明來電自稱某親戚朋友且欲借錢者,可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所,由警方協助進行查證,切勿輕信詐騙集團話術而受