您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
進入內容區塊

內政部警政署刑事警察局全球資訊網

:::

破案快訊

發布日期:110-04-06

更新日期:110-04-06

發布單位:刑事警察局公共關係室

破獲郭○○等16人收購人頭帳戶、洗錢機房案
一、偵辦單位:刑事警察局南部打擊犯罪中心(偵查第八大隊偵五隊)
二、查獲時間:109年12月23日、110年2月3日、3月22日
三、查獲地點:臺南市北區、中西區、新北市蘆洲區
四、查獲嫌犯:郭○○等16人
五、查獲贓證物:電腦主機1臺、筆電1臺、手機17支、香港電話卡15張、銀聯卡21張、租賃契約等
六、案情摘要:
(一)本局南部打擊犯罪中心於網路巡邏發現有不肖分子前往國外申辦人頭帳戶做為洗錢之用,遂與高雄市政府警察局岡山分局、新興分局、三民第一分局、苓雅分局、旗山分局、臺南市政府警察局第四分局、桃園市政府刑事警察大隊等單位共組專案小組,報請臺灣橋頭地方檢察署(律股)楊翊妘檢察官指揮偵辦。
(二)專案小組循線調查發現洗錢機房藏匿於臺南市北區某大樓內配合不特定詐騙集團話務機房從事詐騙所得贓款洗錢轉帳事宜,於109年12月23日執行搜索查獲該集團洗錢機房據點並查扣相關證物,復於110年2月3日、3月22日陸續拘提(傳喚)犯嫌郭○○等5人到案,並循線通知11名洗錢人頭帳戶申辦人到案說明;該集團在新冠肺炎防疫期間透過社群網路媒體張貼文章招攬民眾出境至香港申辦人頭帳戶供該集團使用,除提供免費機票及住宿外,民眾逗留香港檢疫期間(14天)可每天賺取港幣100元之零用錢,每申辦1個帳戶另外可獲得新臺幣1萬元之酬勞,以利誘方式招覽民眾申辦人頭帳戶。
(三)本局呼籲民眾勿從事或幫助洗錢犯行,勿貪圖免費旅遊而替犯罪集團或不明人士申辦人頭帳戶,警方將持續擴大追查各種洗錢犯罪管道,緝捕心存僥倖心態、貪圖獲利之不法分子,依法究辦。