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內政部警政署刑事警察局全球資訊網

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破案快訊

發布日期:110-05-12

更新日期:110-05-12

發布單位:刑事警察局公共關係室

查獲「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」跨境賭博網站平臺並查獲24名嫌犯到案

一、偵辦單位:本局電信偵查大隊(第一隊)、臺北市政府警察局大同分局、刑事警察大隊(偵四隊)、中正第二分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊(科技偵查隊)、南投縣政府警察局刑事警察大隊(科技偵查隊)、南投縣政府警察局中興分局及彰化縣政府警察局彰化分局等。
二、查獲時間:110年4月7日。
三、查獲地點:臺北市、新北市、臺中市、南投縣、彰化縣等8處。
四、查獲嫌犯:施○○(73年次)、賴○○(71年次) 、陳○○(76年次)、宋○○(87年次)、林○○(58年次)、胡○○(55年次)、辜○○(75年次)、廖○○(69年次)、辜○○(77年次)、宋○○(87年次)、潘○○(75年次)、張○○(79年次)、黃○○(77年次)、黃○○(75年次)等24名。
五、查獲贓證物:電腦20餘臺、存摺10餘本、手機30多支、教戰手冊、點鈔機、公司文件等證物,扣押現金新臺幣33萬餘元。
六、案情摘要:
(一)本局電信偵查大隊(第一隊)網路巡邏時發現跨境賭博網站「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」將網站架設於加拿大等國家,企圖逃避追查,並在臺灣成立管理部門負責接單國內及大陸地區民眾上網投注美日職棒、籃球、賽馬、彩票等博弈內容,自107年迄今已交易超過新臺幣上億元,且恐涉及詐欺或其他洗錢犯罪,經順利鎖定位於臺北市、新北市、臺中市、南投縣及彰化縣等21處犯罪地點,報請臺灣臺中地方檢察署(道股)陳檢察官祥薇指揮,擴大偵辦。
(二)本案經4個多月網路追查、金流分析與跟監埋伏,順利掌握北部施姓主嫌招募賴姓等5名工程師將「金合發娛樂城」等網站研發中心設立於臺北市,透過網路經營賭博下注,而在中部也查緝大陸知名「熊貓體育」運動賽事賭博網站在臺經銷商,並逮捕陳姓等4名客服人員,經發現因疫情期間民眾熱衷線上投資,也讓博弈事業營收大增,且本次賭博網站改化整為零方式,仿造企業防疫作法將以往集合式管理方式改變為人力散布於北、中各處,嫌犯改以自宅或租賃小型辦公室來方式進行博弈犯罪,以避免疫情擴散及躲避檢警查緝。
(三)賭博網站為洗錢、詐欺及黑幫暴力犯罪等重要金流,本案更清查發現部分賭博網站甚至研究以最新加密貨幣(如:泰達幣USDT)作為掩飾金流或清算之用,後續將再擴大追查有無幫派介入從事協助洗錢等情事。本局呼籲網路賭博在國內仍屬刑法規範之違法行為,且「十賭九輸」多半投注者在僥倖投機的心理下,終將畢生積蓄付諸流水,甚至衍生更多影響家庭幸福、遺憾終生之悲劇,應避免誤入賭博犯罪誘惑陷阱,以免得不償失。